Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «Αξίζει να σημειωθεί και αυτό δείχνει το εύρος του προβλήματος στα ΚΥΔ είναι ότι, σύμφωνα πάντα με τον κ. Πιτσιλή, υπάρχουν κέντρα που οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ δεν μπορούν να βρουν τους ιδιοκτήτες τους για να τους ελέγξουν!». Σημειώνουν μάλιστα ότι «ο Διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Γεώργιος Πιτσιλής – απαντώντας εμμέσως στην ατυχή διαρροή του ΠΑΣΟΚ για διαφωνία του με τον κ. Βορίδη – σε σχετική ερώτηση εξήγησε ότι κατ’ έτος γίνονται περίπου 40.000.000 εγγραφές στο έντυπο Ε-9. Συνεπώς, είναι αδύνατο να διενεργηθεί εκ των προτέρων, προληπτικά, δηλαδή έλεγχος τίτλων σε κάθε μία από αυτές. Παρά ταύτα, μπορεί να γίνουν στοχευμένοι έλεγχοι τίτλων, ad hoc, όταν χρειασθεί, όπως έχει γίνει άλλωστε πολλές φορές στο παρελθόν. Η δε διασταύρωση καταχώρησης ΑΤΑΚ σε δηλώσεις ΟΣΔΕ με αντίστοιχη εγγραφή στο έντυπο Ε-9 όσον αφορά την ιδιοκτησία, γίνεται πιο εύκολα, πιο ευχερώς».-

Phg;hQ APE-MPE

Έρευνες πραγματοποιήθηκαν και καταθέσεις ελήφθησαν στα μέσα Φεβρουαρίου στο Βέλγιο και στη Γαλλία, ιδίως στο Μεν ε Λουάρ, όπου ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ είναι ιδιοκτήτης ενός πύργου. Όμως, ο ηθοποιός δεν έχει καταθέσει προς το παρόν στις αρχές.

Η έρευνα «ακολουθεί σειρά καταγγελιών της φορολογικής διοίκησης», συμπλήρωσε μία από τις πηγές στο AFP, επιβεβαιώνοντας μία πληροφορία του ερευνητικού μέσου Mediapart.

Η έρευνα στοχεύει να καθορίσει εάν «η έδρα του ήταν μια ψευδής έδρα» και «τι ύψους φόρος θα μπορούσε να έχει χαθεί στη Γαλλία από το 2013».

Ο ηθοποιός, ηλικίας 76 ετών, είχε ανακοινώσει τον Δεκέμβριο του 2012 ότι έχει έδρα στο Βέλγιο για φορολογικούς λόγους. Ήθελε να διαμαρτυρηθεί για τη φορολόγηση των μεγάλων περιουσιών που ήθελε να επιβάλει ο πρόεδρος της Γαλλίας εκείνη την εποχή Φρανσουά Ολάντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Και όσο μειώνεται η φοροδιαφυγή, όσο περιορίζεται το κενό στον ΦΠΑ, όσο καταφέρνετε και εξιχνιάζετε μεγάλες φορολογικές ή τελωνειακές απάτες που απαιτούν μια εξειδίκευση, τόσο θα προσθέτετε παραπάνω έσοδα στα ταμεία του κράτους, έτσι ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε με την πολιτική μείωσης των φόρων, κάτι το οποίο έχουμε πρόθεση να κάνουμε μέχρι το τέλος τουλάχιστον της κυβερνητικής μας θητείας, το 2027» είπε ο κ. Μητσοτάκης απευθυνόμενος στους εργαζόμενους στην ΑΑΔΕ.

Προσέθεσε πως αυτό το οποίο γίνεται στην ΑΑΔΕ, με τη στήριξη των χιλιάδων υπαλλήλων, έχει εξαιρετικά μεγάλη σημασία συνολικά για την πορεία της εθνικής οικονομίας και συνολικά, για την πορεία των εσόδων του κράτους και εξέφρασε την αμέριστη στήριξη του στο έργο τους.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ΑΑΔΕ και στον τρόπο με τον οποίο ο πολίτης, και ο επιχειρηματίας βιώνουν την επαφή τους με τις φορολογικές αρχές.

«Θέλω να γνωρίζετε, κ. Διοικητά και αγαπητές και αγαπητοί εργαζόμενοι και στελέχη της ΑΑΔΕ, ότι αυτός ο μετασχηματισμός τον οποίον έχετε δρομολογήσει, έχει την πλήρη προσωπική μου στήριξη» είπε.

Κλείνοντας το χαιρετισμό του ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την πίστη του στη χρήση των νέων εργαλείων της τεχνολογίας, ειδικά των εργαλείων της τεχνητής νοημοσύνης, ως συμπληρώματα που θα καταστήσουν τους εργαζόμενους πιο παραγωγικούς, που θα δίνουν τη δυνατότητα πολύ πιο στοχευμένων ελέγχων, που θα επιτρέπουν σε ένα μεγάλο σύνολο δεδομένων να εντοπίζονται εκείνα τα στοιχεία τα οποία χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.

Αναλυτικά ο χαιρετισμός του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα εγκαίνια του νέου κτηρίου της κεντρικής υπηρεσίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων:

«Θεοφιλέστατε, κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στη Βουλή, κύριε Διοικητά.

Άμα μιλάς μετά τον Υπουργό κι έχεις διαπιστώσει ότι έχεις γράψει ακριβώς τα ίδια με αυτά τα οποία είπε ο Υπουργός, υποχρεούσαι να αναπροσαρμόσεις λίγο τις σκέψεις σου.

Θα ήθελα, καταρχάς, να ξεκινήσω εκφράζοντάς σας πραγματικά τη βαθιά μου χαρά και ικανοποίηση την οποία αισθάνθηκα όταν μπήκα μέσα στο καινούργιο κτήριο της ΑΑΔΕ. Και σκεφτόμουν ότι με έναν τρόπο αυτό το υπερσύγχρονο, φιλικό προς το περιβάλλον, φιλικό προς τους εργαζόμενους κτήριο, είναι και ο καθρέφτης της σημαντικής προόδου που η ΑΑΔΕ έχει επιτελέσει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια.

Από τότε που ιδρύθηκε, σε εξαιρετικά δύσκολες και σκληρές συνθήκες, μέχρι σήμερα, έχει καταφέρει πράγματι η Ανεξάρτητη Αρχή να κατοχυρώσει τον ρόλο της, να εκσυγχρονιστεί, να αλλάξει την εικόνα την οποία είχε στη συνείδηση των πολιτών.

Η μετακίνηση σε ένα καινούργιο κτήριο δεν έχει, κατά την άποψή μου, μόνο σκοπό την εξοικονόμηση κάποιων εκατομμυρίων ευρώ -χωρίς να σημαίνει, κ. Υφυπουργέ των Οικονομικών, υπεύθυνε του Γενικού Λογιστηρίου, ότι τα ζητήματα της εξοικονόμησης δεν είναι πολύ σημαντικά-, ούτε να αποτυπώσει μόνο το νέο περιβαλλοντικό αποτύπωμα ενός σύγχρονου κτηρίου, κάτι το οποίο θα αποτελεί από εδώ και στο εξής τον κανόνα.

Έχει να κάνει με τις συνθήκες εργασίας, με τον τρόπο με τον οποίον οι ίδιοι οι εργαζόμενοι μέσα στο κτήριο βιώνουν έναν σύγχρονο εργασιακό χώρο ως παράγοντα βελτίωσης της παραγωγικότητας. Μέχρι και οι πίνακες τους οποίους είδα -με πολύ ευγενική παραχώρηση της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών-, αυτό ακριβώς υποδεικνύουν.

Οι παραγωγικοί εργαζόμενοι έρχονται και “τέμνονται” με τις πολύ σημαντικές καινοτομίες τις οποίες έχει υλοποιήσει η ΑΑΔΕ τα τελευταία χρόνια, για τις οποίες μίλησε ο κ. Διοικητής. Αναφέρομαι ιδιαίτερα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της και στον τρόπο με τον οποίο ο πολίτης, ο επιχειρηματίας βιώνει την επαφή του με τις φορολογικές αρχές.

Η πολύ μεγάλη επανάσταση της ψηφιοποίησης του κράτους προφανώς έχει και πλήρη αντανάκλαση στα πολύ υψηλά ποσοστά επικοινωνίας που γίνονται πια με ψηφιακό τρόπο. Και, εκεί που χρειάζεται η φυσική επαφή, οι όποιες δυσκολίες από την πρόσφατη αναδιοργάνωση είμαι σίγουρος ότι θα αντιμετωπιστούν με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Έτσι ώστε η εικόνα της ΑΑΔΕ συνολικά να είναι μια εικόνα μιας υπηρεσίας η οποία επί της αρχής αντιμετωπίζει τον πολίτη φιλικά, με ευγένεια, με ευπρέπεια και με τον απαραίτητο επαγγελματισμό, όποτε αυτός χρειάζεται να έρθει σε φυσική επαφή με τις φορολογικές αρχές.

Και πράγματι, κ. Υπουργέ, εάν δεν είχαμε κάνει αυτή την πολύ μεγάλη πρόοδο στον τρόπο λειτουργίας της ΑΑΔΕ, δεν θα μπορούσαμε να είχαμε υπηρετήσει με συνέπεια και την κεντρική μας επιλογή -από τότε που μας εμπιστεύτηκε για πρώτη φορά ο ελληνικός λαός- να προχωράμε σε σταδιακές αλλά δημοσιονομικά βιώσιμες μειώσεις των φόρων.

Διότι τα αυξημένα έσοδα σε μια οικονομία μπορούν να προέλθουν είτε από την ίδια την ανάπτυξη, από την αύξηση του ΑΕΠ -και η χώρα μας σήμερα είναι πρωταγωνίστρια στην Ευρώπη σε αυτόν τον τομέα- είτε από τη μείωση της φοροδιαφυγής, μιας πρακτικής την οποία πολλές φορές έχουμε στηλιτεύσει και με την οποία βρισκόμαστε σε διαρκή πόλεμο.

Και όσο μειώνεται η φοροδιαφυγή, όσο περιορίζεται το κενό στον ΦΠΑ, όσο καταφέρνετε και εξιχνιάζετε μεγάλες φορολογικές ή τελωνειακές απάτες που απαιτούν μια εξειδίκευση, τόσο θα προσθέτετε παραπάνω έσοδα στα ταμεία του κράτους, έτσι ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε με την πολιτική μείωσης των φόρων, κάτι το οποίο έχουμε πρόθεση να κάνουμε μέχρι το τέλος τουλάχιστον της κυβερνητικής μας θητείας, το 2027.

Οπότε, αυτό το οποίο γίνεται στην ΑΑΔΕ, με τη στήριξη των χιλιάδων υπαλλήλων, έχει εξαιρετικά μεγάλη σημασία συνολικά για την πορεία της εθνικής οικονομίας και συνολικά, προφανώς, για την πορεία των εσόδων του κράτους.

Γι’ αυτό και θέλω να γνωρίζετε, κ. Διοικητά και αγαπητές και αγαπητοί εργαζόμενοι και στελέχη της ΑΑΔΕ, ότι αυτός ο μετασχηματισμός τον οποίον έχετε δρομολογήσει, έχει την πλήρη προσωπική μου στήριξη.

Προσωπικά πιστεύω πολύ στη χρήση των νέων εργαλείων της τεχνολογίας, ειδικά των εργαλείων της τεχνητής νοημοσύνης, όχι ως υποκατάστατο -προσέξτε- της ανθρώπινης εργασίας, αλλά ως συμπληρώματα που θα καταστήσουν τους εργαζόμενους πιο παραγωγικούς, που θα μας δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε πολύ πιο στοχευμένους ελέγχους, που θα μας επιτρέπουν σε ένα μεγάλο σύνολο δεδομένων -τα οποία εκ πρώτης όψεως μπορεί να μη βγάζουν πολύ μεγάλο νόημα-, να εντοπίζουμε εκείνα τα στοιχεία τα οποία χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.

Θα έχουμε την ευκαιρία, όπως είπε και ο κ. Υπουργός, να μιλήσουμε πολύ πιο αναλυτικά για το ψηφιακό μέλλον της ΑΑΔΕ και για το πώς όλη αυτή η προσπάθεια μπορεί να καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή, να στηρίξει τα δημόσια έσοδα και να οδηγήσει σε περαιτέρω μειώσεις φόρων.

Όμως, τα δείγματα γραφής τα οποία ήδη έχουν δοθεί είναι πολύ σημαντικά. Διότι θέλω να θυμίσω ότι όταν κάποτε σχεδιάζαμε το myDATA ή τη σύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS, ήταν πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι έλεγαν: «μα αυτά μας τα λέγατε εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν τα κάνατε».

Αποδείξαμε, λοιπόν, ότι όλα αυτά γίνονται και με τον ίδιο τρόπο θα γίνουν και τα πολλά ακόμα τα οποία σχεδιάζουμε ως προς τον πλήρη ψηφιακό εκσυγχρονισμό της ΑΑΔΕ, που, όπως είπε και ο κ. Διοικητής, είναι πια μία υπηρεσία που δεν νομίζω ότι έχει τίποτα να ζηλέψει από αντίστοιχες φορολογικές αρχές άλλων προηγμένων κρατών.

Κλείνω, λοιπόν, ευχόμενος και πάλι καλορίζικο το καινούργιο κτήριο. Να είναι ένας χώρος ευχάριστος, παραγωγικός. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που είδα ότι έχετε και παιδικό σταθμό, μία καινοτομία την οποία βλέπετε ότι το δημόσιο έχει εισάγει πολύ πριν από ιδιωτικές επιχειρήσεις. Και να βοηθήσει αυτή η συγκέντρωση ενός μεγάλου τμήματος του προσωπικού της ΑΑΔΕ στο να εργάζεστε σε ακόμα καλύτερες συνθήκες εργασίας για το καλό όλων. Διότι, όσο καλύτερα πηγαίνετε εσείς, τόσο καλύτερα πηγαίνει συνολικά και η ελληνική οικονομία.

Σας ευχαριστώ. Και πάλι συγχαρητήρια σε όσους εργάστηκαν γι’ αυτό το εξαιρετικό κτήριο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πρόκειται για πλατφόρμα παγκόσμιας εμβέλειας, μέσω της οποίας παραγωγοί κάθε κλάδου προβάλλουν και πωλούν προϊόντα τους, όπως κοσμήματα, παπούτσια, είδη χειροτεχνίας, τσάντες, ρούχα, είδη διακόσμησης και έπιπλα σπιτιού, παιχνίδια, έργα τέχνης, καλλιτεχνικές εκτυπώσεις, προϊόντα vintage κλπ, χωρίς να αποκλείονται και προϊόντα μαζικής παραγωγής.

Πώς λειτουργεί

Η πλατφόρμα χρεώνει ποσοστό επί της τελικής αξίας πώλησης σε κάθε πραγματοποιηθείσα συναλλαγή, μία γενική προμήθεια κάθε δίμηνο ανά κωδικό προϊόντος που καταχωρείται και προβάλλεται, καθώς και άλλες χρεώσεις για τις υπηρεσίες πωλητών όπως προβεβλημένες καταχωρήσεις, επεξεργασία πληρωμών, αγορές ετικετών αποστολής.

Οι αγορές και οι εξοφλήσεις των προϊόντων και μερικώς η διεκπεραίωση της αποστολής των προϊόντων ολοκληρώνονται μέσω της πλατφόρμας. Υπόχρεο για την έκδοση παραστατικών πώλησης μέσω της πλατφόρμας είναι το εκάστοτε κατάστημα.

Πώς έγινε ο έλεγχος

Μετά από εκτεταμένη έρευνα και ανάλυση, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ εντόπισαν στη συγκεκριμένη πλατφόρμα καταστήματα Ελλήνων εμπόρων/δημιουργών με σημαντικό ύψος πωλήσεων.

Με τη χρήση ειδικών εργαλείων, προσδιορίστηκε η μέση τιμή πώλησης των προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη τις πωληθείσες ποσότητες και την τιμή πώλησης των δημοφιλέστερων κωδικών προϊόντων ανά πωλητή.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε εκτίμηση των συνολικών εσόδων σε δολάρια ΗΠΑ από πωλήσεις, που πραγματοποιήθηκαν, ανά οντότητα, από την έναρξη συνεργασίας.

Παράλληλα, έγινε προσπάθεια εντοπισμού πωλήσεων των ίδιων δημιουργών και σε άλλες πλατφόρμες και μέσω εκτεταμένων αναζητήσεων και διασταυρώσεων με διάφορες πληροφορίες στο διαδίκτυο, ο έλεγχος κατόρθωσε να ταυτοποιήσει τα περισσότερα ελληνικά καταστήματα από αυτά που είχαν αρχικά εντοπιστεί.

Ταυτόχρονα, αξιοποιώντας τα δεδομένα τιμολογήσεων της πλατφόρμας προς τις ελληνικές επιχειρήσεις, για τις υπηρεσίες που τους προσφέρει, τις οποίες η πλατφόρμα δήλωσε στο σύστημα VIES, οι ελεγκτές απέκτησαν πρόσβαση στο αντίστοιχο πελατολόγιο της πλατφόρμας στην Ελλάδα και εντοπίσθηκαν επιχειρήσεις που δεν ήταν δυνατό να ταυτοποιηθούν αρχικά.

Μέσω των ποσών της προμήθειας, που προέκυψαν από τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις της πλατφόρμας, προσδιορίστηκαν τα κατ’ εκτίμηση ακαθάριστα έσοδα των πωλητών/δημιουργών.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε διασταύρωση της κατ’ εκτίμηση αξίας πωλήσεων με τα σωρευτικά δηλωθέντα έσοδα όλων των ετών, όπως αυτά προέκυπταν είτε μέσω των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος είτε μέσω των υποβληθεισών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, για τις περιπτώσεις που η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος έτους δεν είχε παρέλθει.

Συνεπώς, χάρη στη δήλωση των συναλλαγών από την πλατφόρμα, για τις προμήθειες που εκείνη έλαβε από τις ελληνικές επιχειρήσεις, ο έλεγχος μπόρεσε να εντοπίσει διαφορές στις συναλλαγές που οι ελληνικές επιχειρήσεις παρέλειψαν να περιλάβουν στις δηλώσεις ΦΠΑ.

Σε πρώτη φάση, επιλέχθηκαν προς έλεγχο οι ΑΦΜ που παρουσίασαν διαφορές άνω των 200.000 ευρώ.

Συνολικά, στοχεύθηκαν 25 ΑΦΜ και ήδη έχουν ολοκληρωθεί 16 έλεγχοι.

Τι βρήκαν οι ελεγκτές

Η αποκρυβείσα ύλη από την ολοκλήρωση των 16 αυτών ελέγχων ξεπερνά τα 8,5 εκατ. ευρώ, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι σε κάποιες περιπτώσεις διαπιστώθηκε η ύπαρξη δραστηριότητας μέσω της πλατφόρμας, πριν τη δήλωση έναρξης εργασιών στο φορολογικό μητρώο.

Ενδεικτικά, αναφέρονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

1) Σε επιχείρηση με έδρα στη Θεσσαλονίκη και αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό-λιανικό εμπόριο φωτιστικών, διαπιστώθηκε, για τις χρήσεις 2019-2023, η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση 8.107 αποδείξεων ή τιμολογίων, καθαρής αξίας 2,8 εκατ. ευρώ.

2) Σε ατομική επιχείρηση στα νότια προάστια της Αθήνας, με αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο κοσμημάτων, διαπιστώθηκε η μη έκδοση αγνώστου πλήθους φορολογικών στοιχείων, για την περίοδο 2018-2022, καθαρής αξίας 2,13 εκατ. ευρώ.

3) Σε τρεις επιχειρήσεις ιδίων συμφερόντων, με έδρα την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αττικής και αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο κοσμημάτων, διαπιστώθηκε για τις χρήσεις 2018-2022, η μη έκδοση απροσδιορίστου πλήθους αποδείξεων, καθαρής αξίας 810.000 ευρώ.

4) Σε ατομική επιχείρηση, με έδρα την Αθήνα και αντικείμενο δραστηριότητας την κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών, διαπιστώθηκε, για τις χρήσεις 2018-2022, η μη έκδοση απροσδιορίστου πλήθους φορολογικών στοιχείων, καθαρής αξίας 680.000 ευρώ.

Για τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις έχει δρομολογηθεί ο καταλογισμός φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φαινομενικά, ωστόσο. Διότι αυτό, το οποίο εντόπισαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, δείχνει ότι τα φαινόμενα απατούν.

Ειδικότερα, με μια ειδική και λεπτομερώς σχεδιασμένη επιχείρηση, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, σε συνεργασία με αστυνομικούς, έκαναν έφοδο σε βίλα, στο Πυργί, στη Μύκονο.

Τι βρήκαν; Ότι γαλλική εταιρεία είχε νοικιάσει τον χώρο για να διοργανώσει πάρτι, με διάσημο DJ, ο οποίος και σταμάτησε την μουσική και έφυγε από τον χώρο, μόλις είδε τους ελεγκτές. Ότι όσοι βρίσκονταν εκεί, είχαν καταβάλει 300 ευρώ έκαστος. Ποσό, που τους εξασφάλιζε πρόσβαση τόσο στον χώρο, όσο και στο bar και τον μπουφέ του πάρτι. Ότι η εταιρεία αυτή δεν είχε δηλώσει την έναρξη της δραστηριότητάς της. Ότι ουδείς πελάτης είχε λάβει απόδειξη, με το συνολικό ποσό να ξεπερνά τα 50.000 ευρώ. Ότι δεν είχαν κοπεί τιμολόγια ούτε για την ενοικίαση των ηχητικών εγκαταστάσεων- ποσό άνω των 5.000 ευρώ- ενώ αντίστοιχες φορολογικές παραβάσεις καταγράφηκαν και για τις υπόλοιπες υπηρεσίες, όπως κάβα, catering, φύλαξη, κ.λπ.

Τόσο οι διοργανωτές, όσο και το σύνολο των προμηθευτών του πάρτι, θα πληρώσουν τα πρόστιμα που τους αναλογούν, και θα ελεγχθούν σε βάθος πενταετίας, δεδομένου ότι οι ελεγκτές εκτιμούν πως αυτό έχει γίνει κατ’ εξακολούθηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

-Οι δύο επιχειρήσεις έχουν διαχειριστές Κινέζους, κατοίκους Σλοβακίας, κοινό εκπρόσωπο, Έλληνα με ιστορικό συμμετοχής σε εταιρείες με ύποπτη φορολογική συμπεριφορά, αλλά και κοινό λογιστή με τους προμηθευτές τους.

-Όλες οι επιχειρήσεις έχουν έως και 16 υποκαταστήματα ανά ΑΦΜ.

-Όλες οι επιχειρήσεις είχαν εκδώσει, μέσα σε 27 ημέρες, 220.000 αποδείξεις, συνολικής δηλωθείσης αξίας άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ.

-Όταν η πληρωμή είναι σε μετρητά, επιλέγεται στον μηχανισμό αυτός ο τρόπος πληρωμής και η αξία διαβιβάζεται μειωμένη έως και 90%.

-Όταν η πληρωμή είναι με κάρτα, επιλέγεται αυτός ο τρόπος πληρωμής και η αξία διαβιβάζεται στο πλήρες ποσό.

Η επιχείρηση έγινε ταυτόχρονα, σε 11 σημεία, σε όλη την Ελλάδα: Καλλιθέα, Π. Φάληρο, Πατήσια, Πόρτο Ράφτη, Κομοτηνή, Κω, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καρδίτσα, Λάρισα, Κόρινθο.

Υπό την επίβλεψη εισαγγελικών λειτουργών, οι ελεγκτές προχώρησαν σε επιτόπιους ελέγχους στις έδρες των επιχειρήσεων, αλλά και σε εικονικές παραδόσεις εμπορευμάτων, παριστάνοντας τους πελάτες.

Συνολικά κατασχέθηκαν, όπως ανακοινώθηκε αντίγραφα περιεχομένων server, αρχεία βάσεων δεδομένων, σκληροί δίσκοι, USB, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φορολογικοί μηχανισμοί, εκτυπωτές

Τρεις ημέρες μετά την επιχείρηση, ο εκ των βασικών υπόπτων μοναδικός εταίρος/Διαχειριστής της εταιρείας Μηχανογράφησης (Κινέζος κάτοικος Σλοβακίας 1) ομολόγησε, με επιστολή του, ότι μετά από τη λήψη χρηματικού ποσού, επενέβη στη λειτουργία των φορολογικών λογισμικών – μηχανημάτων, μεταβάλλοντας κατάλληλα τα δεδομένα αναφοράς και αποκρύπτοντας πραγματικά στοιχεία!

Όπως δήλωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, «η κάθε περίπτωση φοροδιαφυγής, ανεξαρτήτως μεγέθους έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Γι’ αυτό και απαιτείται ευελιξία. Για εμάς στην ΑΑΔΕ η φοροδιαφυγή είναι υπαρξιακή προτεραιότητα και θα μας βρίσκει διαρκώς μπροστά της. Ανεξαρτήτως του πόσο σύνθετη, πόσο μικρή ή μεγάλη, πόσο οργανωμένη είναι.

Ανεξαρτήτως μεγέθους, ανεξαρτήτως περιπλοκότητας, ανεξαρτήτως “ευρηματικότητας” αυτών που σχεδιάζουν, όλων αυτών που στο τέλος της ημέρας διαπράττουν φοροδιαφυγή, ο “Χάρτινος Δράκος” τούς έχει μικρές πιθανότητες και ελάχιστο διάστημα επιβίωσης. Να βάλουν καλά στο μυαλό τους ότι εμείς στην ΑΑΔΕ υπηρετούμε πιστά το δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό σύνολο. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αναλυτικότερα όπως ανακοίνωσε σήμερα ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής μέσω ανώνυμων καταγγελιών στη σχετική πλατφόρμα και στην εφαρμογή appodixi, εντοπίστηκαν επιχειρήσεις στην Κομοτηνή, στη Λάρισα και στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες εξέδιδαν αποδείξεις με μη αναγνώσιμο QR code.

Από την έρευνα, που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι:

-Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις διαβίβαζαν στην ΑΑΔΕ ποσά μειωμένα κατά 90% σε σχέση με την πραγματική αξία των αποδείξεων, μέσω της μεταφοράς της υποδιαστολής κατά ένα δεκαδικό ψηφίο.

-Τόσο αυτές οι επιχειρήσεις, όσο και άλλες 285, είναι κινεζικών συμφερόντων, και είχαν προμηθευτεί μηχανισμούς και λογισμικό από τους ίδιους προμηθευτές.

-Οι δύο επιχειρήσεις έχουν διαχειριστές Κινέζους, κατοίκους Σλοβακίας, κοινό εκπρόσωπο, Έλληνα με ιστορικό συμμετοχής σε εταιρείες με ύποπτη φορολογική συμπεριφορά, αλλά και κοινό λογιστή με τους προμηθευτές τους.

-Όλες οι επιχειρήσεις έχουν έως και 16 υποκαταστήματα ανά ΑΦΜ.

-Όλες οι επιχειρήσεις είχαν εκδώσει, μέσα σε 27 ημέρες, 220.000 αποδείξεις, συνολικής δηλωθείσης αξίας άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ.

-Όταν η πληρωμή είναι σε μετρητά, επιλέγεται στον μηχανισμό αυτός ο τρόπος πληρωμής και η αξία διαβιβάζεται μειωμένη έως και 90%.

-Όταν η πληρωμή είναι με κάρτα, επιλέγεται αυτός ο τρόπος πληρωμής και η αξία διαβιβάζεται στο πλήρες ποσό.

Η επιχείρηση έγινε ταυτόχρονα, σε 11 σημεία, σε όλη την Ελλάδα: Καλλιθέα, Π. Φάληρο, Πατήσια, Πόρτο Ράφτη, Κομοτηνή, Κω, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καρδίτσα, Λάρισα, Κόρινθο.

Υπό την επίβλεψη εισαγγελικών λειτουργών, οι ελεγκτές προχώρησαν σε επιτόπιους ελέγχους στις έδρες των επιχειρήσεων, αλλά και σε εικονικές παραδόσεις εμπορευμάτων, παριστάνοντας τους πελάτες.

Συνολικά κατασχέθηκαν, όπως ανακοινώθηκε αντίγραφα περιεχομένων server, αρχεία βάσεων δεδομένων, σκληροί δίσκοι, USB, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φορολογικοί μηχανισμοί, εκτυπωτές

Τρεις ημέρες μετά την επιχείρηση, ο εκ των βασικών υπόπτων μοναδικός εταίρος/Διαχειριστής της εταιρείας Μηχανογράφησης (Κινέζος κάτοικος Σλοβακίας 1) ομολόγησε, με επιστολή του, ότι μετά από τη λήψη χρηματικού ποσού, επενέβη στη λειτουργία των φορολογικών λογισμικών – μηχανημάτων, μεταβάλλοντας κατάλληλα τα δεδομένα αναφοράς και αποκρύπτοντας πραγματικά στοιχεία!

Όπως δήλωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, «η κάθε περίπτωση φοροδιαφυγής, ανεξαρτήτως μεγέθους έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Γι’ αυτό και απαιτείται ευελιξία. Για εμάς στην ΑΑΔΕ η φοροδιαφυγή είναι υπαρξιακή προτεραιότητα και θα μας βρίσκει διαρκώς μπροστά της. Ανεξαρτήτως του πόσο σύνθετη, πόσο μικρή ή μεγάλη, πόσο οργανωμένη είναι.

Ανεξαρτήτως μεγέθους, ανεξαρτήτως περιπλοκότητας, ανεξαρτήτως “ευρηματικότητας” αυτών που σχεδιάζουν, όλων αυτών που στο τέλος της ημέρας διαπράττουν φοροδιαφυγή, ο “Χάρτινος Δράκος” τούς έχει μικρές πιθανότητες και ελάχιστο διάστημα επιβίωσης. Να βάλουν καλά στο μυαλό τους ότι εμείς στην ΑΑΔΕ υπηρετούμε πιστά το δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό σύνολο. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ