«Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), τον Ιούλιο 2024, κοινοποίησε πληροφοριακό δελτίο στα κράτη μέλη της ΕΕ, για πιθανή πανευρωπαϊκή απάτη, που αφορούσε εισαγωγή ηλεκτρικών ποδηλάτων χωρίς την καταβολή συμβατικών δασμών (αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικών) και ΦΠΑ καθώς και διαφυγής δασμών λόγω υποτιμολόγησης.

Ακολούθως, η OLAF διοργάνωσε δυο συναντήσεις με τα κράτη- μέλη της ΕΕ (με συμμετοχή και της ΑΑΔΕ/ Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & ΕΦΚ), στις 23-24 Οκτωβρίου 2024 και στις 11-13 Νοεμβρίου 2024, κατά τις οποίες συμφωνήθηκε ότι η OLAF θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί τις εισαγωγές στο ηλεκτρονικό εμπόριο που είναι ύποπτες για απάτη, να εντοπίζει τις αποθήκες και τα κέντρα πλήρους εκτέλεσης που ενδέχεται να αποθηκεύουν αγαθά που έχουν εισαχθεί παράνομα ή δεν έχουν καταβάλει τους σωστούς εισαγωγικούς δασμούς και ΦΠΑ και θα ελέγχει περιοδικά τις ηλεκτρονικές αγορές που αποστέλλουν τέτοια αγαθά στους τελικούς καταναλωτές.

Ως επακόλουθο αυτών και ειδικότερου αιτήματος της OLAF, διεξήχθη επιχείρηση (9/12/2024-13/12/2024), με την ενεργό συμμετοχή της ΑΑΔΕ/ Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ, στην οποία συμμετείχαν στελέχη της OLAF και των Ελληνικών Τελωνειακών Αρχών, διενεργήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι στον Πειραιά και ειδικότερα σε γραφεία εκτελωνιστών, μεταφορικές εταιρείες και θαλάσσιους μεταφορείς, υπεύθυνους για εισαγωγή εμπορευμάτων από την Κίνα στον Πειραιά (με τελικό προορισμό διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ), σκοπεύοντας στον εντοπισμό της τελωνειακής απάτης για τα συγκεκριμένα αγαθά, κατά κύριο λόγο e-bikes.

Στις 18/3/2025, η Γενική Δ/νση Τελωνείων και ΕΦΚ έλαβε ενημέρωση από την OLAF, σύμφωνα με την οποία: Βούλγαροι εισαγωγείς εισήγαγαν τα προϊόντα στην ΕΕ από την Κίνα μέσω του Λιμένος του Πειραιά, με αποτέλεσμα την απώλεια δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων λόγω υποτιμολόγησης και απόκρυψης εμπορευμάτων (e bikes). Εν συνεχεία, η OLAF ενημέρωσε για την εξέλιξη της υπόθεσης, την υπαγωγή αυτής στο πεδίο αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ζήτησε από τις ελληνικές Τελωνειακές Αρχές να τηρηθεί άκρα μυστικότητα και να υπάρξει συντονισμός, σύμφωνα με τις εντολές του Ελληνικού Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, πριν από τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου και κάθε ενέργειας.

Εν συνεχεία, και στο ανωτέρω πλαίσιο, ακολούθησε συστηματική συνεργασία της ΑΑΔΕ/ Τελωνειακών Αρχών με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για την ακολουθητέα πορεία ενεργειών. Στις 25/6/2025, στο πλαίσιο οργάνωσης πανευρωπαϊκής επιχείρησης για την καταστολή εγκληματικού δικτύου σχετικά με την υποτιμολόγηση εισαγωγών e bikes από την Κίνα στην ΕΕ, η ΑΑΔΕ -σε πλήρη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και λοιπές εθνικές διωκτικές αρχές- παρείχε όλα τα αναγκαία τελωνειακά στοιχεία για την αποκάλυψη της απάτης και τη σύλληψη εμπλεκομένων, ενώ συνεχίζει την έρευνα για εμπλεκόμενα πρόσωπα και συγκεκριμένα εμπορευματοκιβώτια, προσδιορίζοντας και τους διαφυγόντες δασμούς και φόρους».

Στην φυλακή οδηγούνται δύο γιατροί, ένας γυναικολόγος και ένας παθολόγος, καθώς και τρεις φαρμακοποιοί οι οποίοι σύμφωνα με την δικογραφία για την υπόθεση ήταν εκείνοι που εκτελούσαν τις εικονικές συνταγές.

Ανακρίτρια και Εισαγγελέας έκριναν ελεύθερους, κάποιοι με περιοριστικούς όρους και κάποιοι χωρίς, τους υπόλοιπους πέντε κατηγορούμενους που οδηγήθηκαν για απολογίες σήμερα. Μεταξύ των κατηγορουμένων που αφέθηκαν ελεύθεροι είναι και η σύζυγος του γυναικολόγου που οδηγείται στην φυλακή , η οποία είναι καρδιολόγος. Στην γιατρό επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση 5 χιλιάδων ευρώ.

Μετά και τις σημερινές απολογίες ολοκληρώθηκε η διαδικασία για το σύνολο των κατηγορουμένων στην υπόθεση που φαίνεται να ζημίωσε τον ΕΟΠΥΥ με ποσό που ξεπερνά τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ.

Οι δικαστικές αρχές χθες και σήμερα έκριναν συνολικά έξι κατηγορούμενους προσωρινά κρατούμενους , οι οποίοι φαίνεται να είχαν ρόλο κομβικής σημασίας για την λειτουργία της εγκληματικής ομάδας που απομυζούσε τον ΕΟΠΥΥ επί σειρά ετών.

Να σημειωθεί ότι για την υπόθεση έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για βαρύτατα αδικήματα που αφορούν εγκληματική οργάνωση , απάτη , πλαστογραφία κ.α

Η δικαστική έρευνα για τις πτυχές της υπόθεσης συνεχίζεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η διαδικασία ,που ξεκίνησε από το πρωί, ολοκληρώθηκε μετά τις οκτώ το βράδυ με την Ανακρίτρια και τον Εισαγγελέα να δείχνουν την φυλακή στον αποκαλούμενο “Μισέλ” , πρόσωπο και κεντρικό ρόλο στην λειτουργία της εγκληματικής ομάδας και να αφήνουν ελεύθερους τους άλλους έξι κατηγορούμενους.

Από αυτούς, τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση 10 χιλιάδων ευρώ οι δύο και πέντε χιλιάδες ο έτερος, ενώ οι άλλοι τρεις χωρίς κανέναν όρο.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να αρνούνται τις κατηγορίες όπως τους αποδίδονται στην δίωξη στην οποία περιλαμβάνονται οκτώ βαρύτατες κακουργηματικές πράξεις.

Η δεύτερη ομάδα των άλλων εννέα κατηγορουμένων στην υπόθεση, θα οδηγηθεί αύριο ενώπιον της Ανακρίτριας για την απολογία τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο 31χρονος, σύμφωνα με την αστυνομία, είχε το ρόλο του «εισπράκτορα» και ήταν μέλος εγκληματικής ομάδας που τηλεφωνούσε σε ανυποψίαστους πολίτες, αναφέροντας ψευδώς ότι είναι γιατροί του Νοσοκομείου Γρεβενών και πως συγγενικό τους πρόσωπο είχε υποστεί σοβαρό τραυματισμό λόγω τροχαίου ατυχήματος και έχρηζε άμεσα χειρουργικής επέμβασης, για την οποία απαιτούνταν χρηματικό ποσό.

Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Γρεβενών έστησαν επιχείρηση και συνέλαβαν τον 31χρονο, ο οποίος είχε μεταβεί στο σπίτι 74χρονης και παρέλαβε 1.400 ευρώ. Το ποσό αποδόθηκε στη νόμιμη κάτοχό του, ενώ επιπλέον βρέθηκαν και κατασχέθηκαν άλλα 700 ευρώ, πέντε κροτίδες και ένα κινητό τηλέφωνο.

Οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση των συνεργών του, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν άλλων παθόντων. Ο συλληφθείς με τη σχηματισθείσα δικογραφία θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γρεβενών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ